Risk & Compliance
EBA richtsnoeren voor onboarding van cliënten op afstand
Er is steeds meer vraag naar tools om klanten op afstand aan te nemen of te accepteren. Dit biedt kansen, maar ook extra risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering (ML/MT-risico's). Dit was voor de Europese Bankautoriteit (EBA) aanleiding om hierover richtlijnen uit te vaardigen. Op 2 oktober 2023 worden deze EBA-richtlijnen over het gebruik van klantacceptatie op afstand [...]
