Risk & Compliance
Witwassen via cryptocurrency - de red flags
Cryptocurrencies worden regelmatig gebruikt om geld wit te wassen. Als financiële instelling heb je een poortwachtersfunctie en moet je alert zijn op integriteitsrisico's. Het blijft vooral belangrijk om grondig customer due diligence uit te voeren. Maar op welk gedrag moet je letten? In dit artikel geven we een overzicht van indicatoren die kunnen wijzen op het [...]
