Het verkrijgen van een vergunning voor een betaalinstelling is voor veel bedrijven een grote uitdaging. Op basis van onze ervaring ondersteunen wij bedrijven graag bij het aangaan van deze uitdaging. Een van deze bedrijven is Pay.nl, een Nederlandse betaalinstelling die betaaloplossingen biedt voor online webwinkels.
Onze ondersteuning aan Pay.nl bestond onder andere uit het schrijven van een concrete en passende businesscase en het opzetten van de Risk en Compliance functie. Ook hebben we gezamenlijk bestaande processen onder de loep genomen, waar nodig aangepast en compliant gemaakt met de geldende wet- en regelgeving. Dit gold onder andere voor het onboardingbeleid voor klanten en processen met gevoelige informatie.
De vergunningaanvraag proces leek nogal veeleisend, maar dankzij Projective Group kregen we de vergunning op tijd!
Olaf Kok, Pay.nl
Dit project was gericht op het definiëren van duidelijke objectieve en subjectieve indicatoren in het kader van anti-witwassen (AML) en het tegengaan van de financiering van terrorisme (CFT), evenals het voldoen aan de Sanctiewet. In samenwerking met Pay.nl hebben we een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd op basis van FIRM-regelgeving en onze eigen best practices. Dit resulteerde in een grondig overzicht van alle risico's die Pay.nl loopt.
Door onze ervaring met het verkrijgen van vergunningen door betaalinstellingen konden wij deze klant effectief ondersteunen. Na het verkrijgen van de vergunning bleef Pay.nl gebruik maken van onze consultants' diensten als externe Risk & Compliance Officer .
Over Projective Group
Projective Group is opgericht in 2006 en is een toonaangevende veranderspecialist voor de financiële sector. Met diepgaande expertise op practices in Data, Payments, Transformatie en Risk & Compliance.
We worden binnen de sector erkend als een provider van complete oplossingen, die samenwerkt met klanten in de financiële dienstverlening om oplossingen te bieden die zowel holistisch als pragmatisch zijn. We hebben ons ontwikkeld tot een betrouwbare partner voor bedrijven die willen gedijen en bloeien in een steeds veranderend landschap van financiële dienstverlening.
